Українські банки з наступного тижня змінюють правила видачі готівки

За новими правилами, банки при видачі готівки можуть попросити підтверджувальні документи, на підставі яких проводиться готівковий розрахунок, повідомляє ЛІГА: ЗАКОН.Бізнес. «Слід звернути увагу, що банки під час вивчення клієнта і отримання від нього підтверджувальних документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто спочатку проводити оцінку ризику клієнта, засновану на аналізі певних критеріїв, а потім вже можуть приймати відповідні заходи нагляду», — додали юристи. Банки можуть вимагати у клієнта такі документи: закупівельний акт;закупівельна відомість;податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;договір поставки;договір транспортування;договір зберігання;інші звітні документи. Посилення нагляду юристи пов'язують з виявленням НБУ численних фактів ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.