200 тисяч пасажирів і нуль офіційних квитків: як на Закарпатті ухилялися від сплати податків

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито схему ухилення від сплати податків під час організації міжнародних автобусних перевезень. Йдеться про компанію-перевізника, яка виконувала регулярні рейси з України до країн ЄС – зокрема Чехії, Польщі та Словаччини –  і у зворотному напрямку.

За даними слідства, квитки через каси автостанцій майже не продавали. Пасажири бронювали місця онлайн через підконтрольних підприємців, а гроші за проїзд сплачували готівкою водіям уже під час посадки – переважно поза межами автостанцій. Частину розрахунків проводили в іноземній валюті.

Отримані кошти не відображали у бухгалтерській та податковій звітності. За оперативними даними, при такій схемі лише за добу могли реалізовувати до сотні квитків. Кількість пасажирів за 2024-2026 роки складала близько 200 тисяч осіб.

У межах розслідування правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в тому числі на території автостанції. Готівкою вилучено понад 10 000 доларів США, близько 30 000 євро, майже  20 000 чеських крон та 15 000 гривень, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи, записи про продаж квитків і чорнові нотатки.

Крім того, правоохоронцями оглянуто автобус, яким здійснювали рейси до Чехії. У ньому вилучили документи про перевезення пасажирів, майже 20 000 грн, понад 4 000 чеських крон та мобільний телефон із даними про виконані рейси.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України – ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Закарпатській області, оперативний супровід - управління УСР в Закарпатській області.