Махінації на сотні мільйонів доларів: в Ужгороді затримали кіберзлочинця, якого розшукувало ФБР

 На Закарпатті Нацполіція викрила учасника злочинного кіберсиндикату, який перебував у розшуку ФБР за махінації на сотні мільйонів доларів

Чоловік ошукав іноземних громадян та  установи США і Європи на сотні мільйонів доларів, за що був оголошений у міжнародний розшук. Щоб уникнути покарання, шахрай себе «поховав» та розпочав нове життя під новим імʼям з підробленими документами.  

Як зʼясувалося, чоловік входив до складу мережі кіберзловмисників, які використовуючи шкідливе програмне забезпечення, заволодівали особистими даними осіб або корпоративною інформацією установ. Потім за мовчання або повернення документів вимагали чималі гроші. Сума збитків склала більше 100 мільйонів доларів.

Зароблені злочинним шляхом гроші аферист легалізовував шляхом придбання дорогоцінного майна, залучаючи до оборудок родичів.

Зловмисника затримали в Ужгороді, де він проживав під вигаданим імʼям у будинку одного з родичів.

У межах кримінального провадження проведено декілька десятків санкціонованих обшуків, вилучено та накладено арешт на майно вартістю 80 млн грн, мільйон доларів у готівці та криптовалюту в еквіваленті 3 млн доларів.

▪️Слідчі ДБР вручили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

▪️Також підозру у легалізації коштів (ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України) отримали і двоє його спільників. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.